Судебное разбирательство по делу о хищении крупной суммы с зарубежных счетов
В Красноярске стартовал судебный процесс по делу о хищении около 5,5 млн дирхамов (более 112 млн рублей) со счетов в Первом Абу-Даби Банке. Масштабная финансовая афера была осуществлена в период, когда владелец счетов находился под стражей в Красноярском СИЗО по другому делу, связанному с проектированием метрополитена.
Главной фигуранткой дела стала 67-летняя Елена Магомедселимова, которой предъявлено обвинение в особо крупной краже. По версии следствия, она предъявила в банке поддельную доверенность на право распоряжения банковскими счетами и осуществила снятие наличных средств.
Расследование выявило, что в конце 2022 года группой лиц были приобретены поддельные документы за 500 тысяч рублей, включая общегражданский и заграничный паспорта. На основании этих документов в Смоленске была оформлена нотариальная доверенность, дающая право распоряжаться банковскими счетами.
В феврале 2023 года обвиняемая через Минск прибыла в ОАЭ, где получила выписки по всем счетам и изменила контактные данные для банковских уведомлений. Снятие средств производилось поэтапно в начале марта 2023 года.
Следствие также установило намерение группы завладеть элитной недвижимостью стоимостью 12 млн дирхамов (около 245 млн рублей), расположенной в престижном курортном комплексе Atlantis The Royal на искусственном острове Пальма Джумейра. Для этого была подготовлена отдельная поддельная доверенность.
Четверо предполагаемых соучастников преступления заключили контракты на военную службу, что привело к приостановке следствия в отношении них. По имеющимся данным, один из участников группы погиб в ходе специальной военной операции.
Обвиняемая не признает свою вину и утверждает, что действовала по просьбе человека, представившегося родственником владельца счетов, за вознаграждение в 1,5 млн рублей. Судебное разбирательство продолжается, следующее заседание назначено на 20 ноября, где планируется оглашение обвинительного заключения.
Источник:www.kommersant.ru