Свидетельница раскрыла схему валютных операций криптоблогерши Битмамы
В ходе судебного разбирательства открылись интересные подробности деятельности известного блогера Валерии Федякиной, получившей широкую известность под псевдонимом Битмама. По информации, предоставленной в суде бывшим офис-менеджером Раисой Калягиной, Федякина совместно с братом организовала масштабный бизнес по обмену фиатных валют на цифровые активы под прикрытием операций с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.
Первоначально деятельность компании представлялась как консалтинговые услуги в сфере зарубежной недвижимости. Однако позже выяснились дополнительные аспекты работы организации.
Согласно показаниям свидетельницы, основной деятельностью фирмы являлось предоставление услуг по конвертации рублей в криптовалюту USDT с последующим обменом на дирхамы. Это позволяло клиентам осуществлять международные финансовые операции в новых экономических условиях.
Компания активно работала с клиентами, принимая суммы в широком диапазоне — от 300 тысяч до 15 миллионов рублей. Механизм работы включал покупку стейблкоина USDT с последующей конвертацией в дирхамы или американскую валюту на территории ОАЭ.
Важную роль в организации играл брат Федякиной, который координировал взаимодействие с клиентами до своего отъезда за рубеж весной 2023 года.
Правоохранительные органы задержали Валерию Федякину в Москве осенью 2023 года. Ей предъявлено обвинение в крупном мошенничестве после заявления одного из клиентов об утрате 6,7 миллиардов рублей. По материалам дела, блогер обещала вернуть вложенные средства с дополнительным процентом.
Общая сумма предполагаемого ущерба оценивается в 2,2 миллиарда рублей, включая операции с различными видами валют и криптоактивами. В рамках расследования суд принял меры по обеспечению возможной компенсации пострадавшим, наложив арест на финансовые активы и имущество подсудимой.
В настоящее время Федякина находится в следственном изоляторе, где для нее и ее маленькой дочери выделено специальное помещение, учитывающее присутствие ребенка.
Источник: www.gazeta.ru
