Ирэна, признанная арбитражным судом банкротом из-за непогашенных кредитов, столкнулась с угрозами со стороны «Райффайзенбанка». После завершения процедуры финансовая организация направила ей письмо с требованием пересмотреть решение и подключить к проверке Росфинмониторинг и ФСБ.
Банк против клиента: аргументы и контраргументы
В качестве основания для обращения в ведомства банк указал проживание бывшего мужа женщины на Украине. Ранее «Райффайзенбанк» уже оспаривал добросовестность Ирэны, найдя в её соцсетях следы дорогостоящей техники и криптоактивов. Однако финансовый управляющий доказал: ноутбук принадлежит третьим лицам, а криптокошелек не содержит средств, что сделало претензии кредитора необоснованными.
Резонансные дела: от мошенничества до миллионных исков
Параллельно Тверской суд Москвы взыскал 162 млн рублей с россиянина, манипулировавшего котировками зарубежных активов. Он вводил в заблуждение алгоритмы W-Empirical Holding Corp, присвоив свыше 160 млн рублей.
Ещё один громкий иск — требование ФНС о банкротстве «Татфлота» с долгом в 192 млн рублей. Заявление пока не принято к производству, дата слушаний не определена.
Источник: news.ru
