Юристов арестовали за хищение миллиардов, взысканных в пользу группы братьев Магомедовых с госкорпораций
Правоохранительные органы задержали и арестовали группу юристов, работавших в структурах группы «Сумма». По версии следствия, они причастны к хищению более 7 миллиардов рублей, которые были взысканы с крупных государственных корпораций «Россети» и «Ростех».
В центре расследования оказались три основателя консалтинговой компании RBS — Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий. Следственные органы Московской области предъявили им обвинение в особо крупном мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году Серопян и Зеленин заняли руководящие позиции в юридическом департаменте одной из компаний группы «Сумма». В марте 2018 года владельцы группы были арестованы и впоследствии осуждены за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств.
После ареста руководства «Суммы» топ-менеджмент принял решение инициировать процедуру банкротства компаний группы. Юридическое сопровождение этого процесса было доверено Серопяну и Зеленину, к которым присоединился их коллега по RBS Павел Русецкий. Все трое являются давними друзьями и выпускниками юридического факультета МГУ, а основанная ими в 2012 году компания RBS специализируется на комплексном бизнес-консалтинге.
В результате расследования установлено, что юристы, получив контроль над процедурой банкротства предприятий «Суммы», действовали вопреки интересам кредиторов. Среди пострадавших оказались Агентство по страхованию вкладов и Федеральная налоговая служба России, чьи требования превышали 10 миллиардов рублей. Средства были выведены через фиктивные организации и обналичены.
Сообщник братьев Магомедовых получил вдвое меньше, чем хотело гособвинение
Дело приобрело новый оборот, когда выяснилось, что фигуранты также обвиняются в попытке мошенничества, связанной со средствами дольщиков и Фонда развития территорий. Расследование касается строительства двух высотных домов в Подольске компанией «Премьер-инвест».
История этого строительного проекта началась в 2007 году с компании «ПКП Лидер», обанкротившейся в 2009 году. Эстафету подхватил «Премьер-инвест», который также завершил свою деятельность банкротством в 2020 году. Следом несостоятельным было признано и материнское предприятие — ЗАО «Премьер-холдинг».
Следствие установило, что при передаче объекта Фонду развития территорий руководители RBS значительно завысили его стоимость — вместо реальных 1,5 миллиарда рублей они рассчитывали получить 3,5 миллиарда. Этот факт был обнаружен в ходе прокурорской проверки.
Какой приговор вынесли сообщникам Магомедовых
Особый интерес представляет схема, в которой Серопян, Русецкий и Зеленин выступали с разных юридических позиций в одних и тех же судебных процессах, представляя противоположные стороны. Такая тактика применялась в спорах между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». По оценкам правоохранительных органов, эта схема могла принести злоумышленникам дополнительные 2 миллиарда рублей, однако реализовать план полностью не удалось. При проведении обыска в офисе RBS, расположенном в престижной башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», связаться с представителями компании не удалось.
Источник: www.kommersant.ru
