Мосгорсуд рассматривает дело Тимура Иванова и дела банка "Интеркоммерц"
Расследование, ставшее центром общественного внимания
Фото: kommersant.ru
В Москве продолжается рассмотрение громкого уголовного дела, в центре которого оказались бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и его экс-подчинённый Антон Филатов. Заседания проходят в Мосгорсуде за закрытыми дверями из-за наличия конфиденциальной информации. Следствие считает, что фигуранты причастны к масштабным экономическим преступлениям, связанным с Керченской переправой и крупными финансовыми операциями через банк "Интеркоммерц".
Согласно материалам дела, Тимуру Иванову вменяется растрата средств во время закупки паромов для функционирования важной Керченской переправы, а также участие в сложной схеме вывода и легализации более 3,9 миллиарда рублей, ранее находившихся в распоряжении банка "Интеркоммерц". Финансовые операции, по версии обвинения, осуществлялись с привлечением целой группы, куда вошли руководители и представители как российский компаний, так и зарубежных структур.
Александр Бугаевский, Алексей Резван, Феликс Нойберг: Участники дела
Среди лица, оказавшихся в поле зрения следственных органов, — экс-глава правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский. Примечательно, что попытки экстрадировать его из Чехии в 2019 году не увенчались успехом. На скамье подсудимых также упоминается бывший заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, который, по некоторой информации, покинул Россию и находится в Австрии с 2017 года. Не менее важную роль следствие отводит Феликсу Нойбергу — гражданину Германии, возглавлявшему гонконгскую компанию Tourinvest Services Limited. В 2019-м он должен был быть привлечён к ответственности в Москве, но обвинительное заключение не было утверждено, и Нойберг вернулся на родину.
Все эти фигуранты, по мнению правоохранительных органов, вместе с Ивановым и Филатовым реализовали комплексные схемы для присвоения денежных средств и их последующего легального оборота через международные компании и банки. Особое внимание уделяется тому, как были оформлены финансово-хозяйственные документы: экс-замминистра обороны лично подписывал соответствующие бумаги, касающиеся передачи активов и денежных средств от имени АО "Оборонстрой".
Роль АО "Оборонстрой" и ООО "Оборонлогистика" в расследовании
Важнейшими фигурантами схем, описываемых в материалах обвинения, стали две организации: АО "Оборонстрой" и подконтрольное ему ООО "Оборонлогистика". В 2015 году, когда рассматривались основные эпизоды дела, Тимур Иванов руководил АО "Оборонстрой", а Антон Филатов был директором дочернего общества. Как считает Следственный комитет, именно взаимодействие этих компаний позволило осуществить операции, вызвавшие интерес следствия.
Иванову и Филатову инкриминируется организация группы, действовавшей по предварительному сговору, целью которой было переведение государственных средств на счета аффилированных компаний и дальнейшая легализация этих финансов. Процессуальное объединение действий позволило выявить цепочку перемещений активов от российского оборонного сектора в международное банковское пространство.
Конфискация активов и последствия
Гособвинитель настаивает не только на суровом наказании для Тимура Иванова — 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима, — но и требует конфисковать арестованные активы на сумму примерно 2,5 миллиарда рублей. В их числе — участки земли в престижных районах Подмосковья (в том числе на Рублёвке), дорогостоящие автомобили из личной коллекции, а также солидные банковские счета. Эти меры, по мнению обвинения, призваны восстановить справедливость и продемонстрировать неотвратимость наказания за экономические преступления.
В отношении Антона Филатова прокуратура предлагает назначить наказание на полгода меньше, учитывая меньший объём его участия, но также требует изъятия имущества, связанного с эпизодами преступной деятельности. Несмотря на серьёзность выдвинутых обвинений, как отмечают эксперты, современные судебные процедуры дают всем сторонам возможность полноценно защищать свои позиции, а рассмотрение дела Мосгорсудом проходит с привлечением лучших специалистов в области юриспруденции.
Перспективы и оптимизм для будущего
Процесс вокруг Тимура Иванова, Антона Филатова и других фигурантов, связанных с банком "Интеркоммерц" и деятельностью компаний "Оборонстрой" и "Оборонлогистика", стал значимым примером того, что даже самые сложные и резонансные уголовные дела могут быть рассмотрены объективно и с максимальной прозрачностью в рамках российского законодательства.
Эксперты высоко оценивают значимость подобного расследования — оно способствует укреплению доверия к судебной системе и сигнализирует о том, что попытки вывести государственные средства за рубеж не остаются безнаказанными. Важно, что правосудие стремится защитить интересы государства и общества, воздействуя на все звенья коррупционных схем и раскрывая подробности даже самых запутанных финансовых дел.
Рассмотрение этого дела в Мосгорсуде свидетельствует о готовности российского правосудия решать вопросы, затрагивающие стратегически важные объекты и крупные проекты, такие как функционирование Керченской переправы. Ожидается, что финальное решение по делу будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы управления и контроля в госсекторе, а также станет импульсом для позитивных изменений в работе ключевых оборонных предприятий страны.
Весной 2015 года Министерство обороны России дало поручение руководству АО «Оборонстрой» организовать закупку двух современных паромов для обслуживания Керченской переправы. Финансирование данного проекта было решено осуществить из внебюджетных средств с участием корпорации «Внешэкономбанк». За реализацию ответствовал Антон Филатов, который в краткие сроки сделал выбор в пользу судов компании Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping, пребывающих в Греции. Общая стоимость сделки составила 6,3 и 6,1 миллиона евро соответственно.
Организация финансирования и процесс покупки
Для промежуточного финансирования был выбран банк «Интеркоммерц», который изначально предоставил кредит российскому юридическому лицу. Благодаря продуманной схеме финансирования, денежные средства проследовали через ряд фирм-посредников, преимущественно зарубежных. В конечном итоге средства поступили на счет иностранной компании Tourinvest Services Limited. Именно эта фирма в период с апреля по июнь 2015 года успешно приобрела два необходимых парома для нужд Крыма.
После получения государственных средств уже российская компания «Оборонлогистика» выкупила оба судна по цене их покупки у Tourinvest Services Limited. Важно отметить, что момент окончательного расчета пришёлся на октябрь 2015 года, когда курс евро на внутреннем валютном рынке существенно вырос, что привело к ощутимой разнице в расчетах.
Финансовые нюансы и следственные выводы
Следственные органы выяснили, что стоимость приобретённых паромов составила 685 миллионов 200 тысяч рублей, в то время как на их покупку из бюджета АО «Оборонстрой» было выделено 901 миллион 875 тысяч рублей. Возникшая разница, по утверждению следователей, в размере более 216 миллионов рублей, оказалась в распоряжении участников сделки — Иванова, Филатова, Бугаевского, Резвана и Нойберга. Средства были легализованы через ряд фиктивных сделок и распределены между фирмами, а также использованы под видом оплаты консультационных услуг и приобретения иностранной валюты.
Правоохранительные органы отмечают, что процессы обналичивания и вывода средств осуществлялись по заранее подготовленной схеме: деньги переводились на счета подконтрольных организаций (в том числе иностранных), позволяя успешно маскировать настоящие цели операций.
Дополнительные эпизоды использования финансовых инструментов
Особое внимание следствие уделяет событиям января 2015 года. Тогда, предвидя возможные проблемы с лицензией у банка «Интеркоммерц» и ее возможный отзыв, группа участников вывела за рубеж по фиктивным договорам купли-продажи валюты около 44,9 миллиона евро (что в то время составляло почти 4 миллиарда рублей). Главным операционным звеном вновь выступала компания Tourinvest Services Limited, а также другие иностранные структуры, находившиеся под контролем упомянутых лиц.
Данные средства также были отправлены на зарубежные счета по документам, свидетельствующим о приобретении строительных материалов, оборудования и выполнении различных закупок. Впоследствии, по версии следствия, деньги оказались распределены между участниками.
Официальная позиция и новые расследования
Сами обвиняемые категорически отрицают участие в данных схемах и не признают вину в инкриминируемых действиях. Несмотря на это, правоохранительные органы заявляют о наличии серьезной базы доказательств, а расследование продолжается.
Помимо этого, в отношении одного из ключевых фигурантов дела — Тимура Иванова — возбуждены еще два уголовных дела, касающихся получения взяток в особо крупном размере. Следствие утверждает, что бывший заместитель министра обороны принял от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина выгоду на сумму свыше 1,185 миллиарда рублей. Эта сумма — оценка работ, проведенных для Иванова в виде бесплатного ремонта и строительства на объектах его недвижимости компаниями, получавшими из Минобороны крупные государственные подряды.
Оптимистический взгляд на решение проблемы
Данный случай ярко иллюстрирует важность прозрачности и строгости финансового контроля в реализации государственных заказов. Уже сегодня российские органы и правоохранительные структуры делают всё необходимое, чтобы повысить доверие к государственным закупкам и пресечь любые противоправные схемы. Оперативная реакция и тщательное расследование дают возможность вернуть общественные средства в законное русло и сделать госзакупки еще более прозрачными. Такие шаги в будущее дарят уверенность, что рычаги ответственности и надзора сумеют минимизировать любые финансовые риски, а проекты национального масштаба будут процветать и приносить обществу максимальную пользу.
Новое дело о взятках
В последних числах мая 2025 года бывшему заместителю министра предъявлено дополнительное обвинение в получении взятки на сумму 152 миллиона рублей. Это стало новым этапом расследования, которое уже привлекло внимание общественности и юридического сообщества.
Участие предпринимателя Фомина
В рамках обоих эпизодов дела фигурирует и предприниматель Фомин, которому предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу. Следствие настаивает на том, что все эпизоды тесно связаны между собой, и тщательно изучает все обстоятельства произошедшего.
Власти отмечают, что расследование продолжается, и призывают к прозрачности и объективности всех процедур. Важно, что современные антикоррупционные механизмы работают в полную силу, что вселяет уверенность в справедливое разрешение ситуации. Общество вправе рассчитывать на честное разбирательство, а каждый участник процесса – на беспристрастное отношение и уважение к правам сторон. Подобные дела способствуют формированию более открытой и ответственной государственной системы.
