Американские регуляторы инициировали комплексную проверку деятельности одного из крупнейших финансовых конгломератов мира — Citigroup. В центре внимания оказались потенциальные связи организации с трастовым фондом Heritage Trust.
Расследование носит многосторонний характер, объединяя усилия нескольких ключевых ведомств США. Особое внимание уделяется анализу внутренней политики банка по противодействию отмыванию средств и эффективности систем предотвращения финансовых правонарушений.
Важным аспектом дела является ситуация вокруг делаверского трастового фонда Heritage Trust, оцениваемого в 1 миллиард долларов. В середине 2022 года американские власти приняли решение о блокировке данного фонда с целью обеспечения финансовой прозрачности и соблюдения установленных регуляторных требований.
Это расследование является частью масштабной инициативы по усилению контроля за международными финансовыми потоками и повышению прозрачности банковских операций. Ранее подобные проверки уже затронули ряд европейских финансовых институтов, включая швейцарский банковский сектор.
Источник:news.rambler.ru
