В результате масштабной спецоперации российские правоохранительные органы пресекли деятельность крупной финансовой организации Sincere Systems Group LTD, которая, по предварительным данным, привлекла порядка $100 млн. Информацию об успешном завершении операции подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщает информационный канал «МВД Медиа», благодаря слаженной работе оперативников удалось остановить деятельность организации, которая создала разветвленную сеть представительств по всей территории России.
В ходе расследования выяснилось, что компания использовала современные маркетинговые стратегии, проводя масштабные образовательные семинары для потенциальных клиентов. На этих мероприятиях представители организации рассказывали о якобы успешной торговле на рынке FOREX и инновационном использовании искусственного интеллекта в биржевых операциях. Привлекательность предложения усиливалась обещаниями ежемесячной доходности от 3% до впечатляющих 30%.
Следствие установило, что вложенные инвесторами средства аккумулировались на электронных кошельках организаторов проекта. Взамен участники получали цифровые активы компании, реальная стоимость которых вызывала серьезные сомнения, как отметила представитель МВД.
При попытках вывести денежные средства клиенты сталкивались с искусственными препятствиями — им сообщали о временной блокировке счетов и необходимости проведения аудита.
Благодаря профессиональной работе правоохранительных органов, двое предполагаемых руководителей организации уже находятся под стражей, что существенно приближает восстановление справедливости для пострадавших инвесторов.
Стоит отметить, что данная операция — не единственный успех правоохранителей в борьбе с финансовыми преступлениями. Ранее сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали в столице сеть мошеннических кол-центров, связанных с известной преступной группировкой «Химпром» под руководством Егора Буркина.
Источник: russian.rt.com