Борьба с мошенничеством выходит на новый уровень
Банк России намерен усилить меры противодействия финансовым злоумышленникам, лишив их возможности вести преступную деятельность. Соответствующее заявление 3 апреля сделала председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
— Двухдневный период охлаждения для денежных переводов доказал свою эффективность: благодаря этому механизму сотни тысяч граждан смогли избежать потерь, — отметила Набиуллина в ходе обсуждения годового отчёта ЦБ на заседании комитетов Государственной думы.
Синхронизация данных и оперативное взаимодействие
По информации регулятора, крупные банки ежемесячно блокируют до 300 тыс. подозрительных операций благодаря общей базе данных. В её формировании участвуют как кредитные организации, так и Министерство внутренних дел России.
Глава ЦБ подчеркнула, что обмен информацией с ведомством теперь осуществляется в режиме реального времени: запросы от правоохранительных органов выполняются в течение минуты. Это значительно ускоряет процесс противодействия мошенническим схемам.
Отдельное внимание уделяется борьбе с дропперством. Согласно данным Банка России, ежемесячно в незаконный оборот вовлекаются около 80 тыс. человек, участвующих в переводе и обналичивании украденных средств через подставные лица.
Источник: vm.ru
