
В октябре текущего года финансовые операции компании «Волжский берег» были приостановлены. Блокировка счетов произошла в три этапа — 11, 21 и 22 октября. Причиной таких мер стало несвоевременное предоставление налоговой отчетности и расчетов по НДФЛ в установленные законодательством сроки.
Данная организация привлекла внимание правоохранительных органов в связи с масштабным расследованием деятельности бывшего заместителя министра обороны. Общая сумма ущерба в рамках дела составила более 2,18 миллиардов рублей. Следствие установило факты получения незаконного вознаграждения за предоставление преимуществ при реализации строительных проектов.
В рамках расследования под обеспечительный арест попал элитный особняк в престижном подмосковном поселке Раздоры-2, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Оценочная стоимость данной недвижимости достигает 1 миллиарда рублей.
Кроме того, в материалах дела фигурирует загородный комплекс в Тверской области, включающий жилой дом и банный комплекс общей площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Данные объекты были оформлены на компанию «Волжский берег» и рассматриваются следствием как часть незаконного вознаграждения.
Источник:news.rambler.ru